Connect with us

অপরাধ

ধামাকার ৬ জনের পকেটে গ্রাহকের ১১৬ কোটি টাকা

Avatar of জাকির হোসাইন

Published

on

করোনা

সাউথ ইস্ট ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও ডাচ বাংলা ব্যাংকে লেনদেনের মাধ্যমে গ্রাহক ও মার্চেন্টদের প্রায় ১১৬ কোটি টাকা হওয়া করে দিয়েছেন ই-কমার্স সাইট ‘ধামাকা’র শীর্ষ ছয় ব্যক্তি। বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ- সিআইডি। সংস্থাটির জানায়, প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে টাকা পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছেন তারা। তাদের মধ্যে দুজন দেশের বাইরে চলে গেছেন। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। বর্তমানে তারা পলাতক আছেন।

তদন্ত সূত্রে জানা যায়, ই-কমার্স সাইট ‘ধামাকা’ বিভিন্ন পণ্যের লোভনীয় অফার ও ভার্চুয়াল সিগনেচার কার্ড বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে ৮০৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। টাকাগুলো ওই তিনটি ব্যাংকে জমা রাখে। দীর্ঘ তিন মাস তাদের সন্দেহজনক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করে সিআইডি। প্রাথমিক তদন্ত শেষে বনানী থানায় মামলা করে সংস্থাটি।

ই-কমার্স সাইট ‘ধামাকা’ বিভিন্ন পণ্যের লোভনীয় অফার ও ভার্চুয়াল সিগনেচার কার্ড বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে ৮০৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। টাকাগুলো ওই তিনটি ব্যাংকে জমা রাখে। দীর্ঘ তিন মাস তাদের সন্দেহজনক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করে সিআইডি। প্রাথমিক তদন্ত শেষে বনানী থানায় মামলা করে সংস্থাটি
ধামাকার গ্রাহক ও মার্চেন্টদের টাকা সরিয়ে ফেলা ওই ছয় ব্যক্তি হচ্ছেন- ইনভ্যারিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জসীম উদ্দিন চিস্তী, তার স্ত্রী ও একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাইদা রোকসানা খানম, তাদের ছেলে ইনভ্যারিয়েন্ট টেকনোলজির চেয়ারম্যান তাশফিক রেদোয়ান চিস্তী, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম উদ্দীন আসিফ, পরিচালক মাশফিক রেদোয়ান চিস্তী ও পরিচালক (অপারেশন্স) সাফওয়ান আহমেদ।

তারা প্রত্যেকে ধামাকা শপিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ধামাকার ই-কমার্স ব্যবসার কোনো ট্রেড লাইসেন্স না থাকায় নিজেদের তারা ইনভ্যারিয়েন্ট টেলিকম ও টেকনোলজির কর্মী বলে দাবি করেন।

সূত্র জানায়, ওই অনিয়মের সঙ্গে ইনভ্যারিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. এম আলীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়েও অভিযোগ রয়েছে সিআইডির কাছে। সেগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। অর্থপাচারের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ পেলে মামলার চার্জশিটে তার নামও যোগ করা হবে— জানায় সিআইডি।

Advertisement

ধামাকার গ্রাহক ও মার্চেন্টদের টাকা সরিয়ে ফেলা ওই ছয় ব্যক্তি হচ্ছেন- ইনভ্যারিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জসীম উদ্দিন চিস্তী, তার স্ত্রী ও একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাইদা রোকসানা খানম, তাদের ছেলে ইনভ্যারিয়েন্ট টেকনোলজির চেয়ারম্যান তাশফিক রেদোয়ান চিস্তী, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম উদ্দীন আসিফ, পরিচালক মাশফিক রেদোয়ান চিস্তী ও পরিচালক (অপারেশন্স) সাফওয়ান আহমেদ
সিআইডির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা ঢাকা পোস্টকে বলেন, ধামাকার শীর্ষ কর্তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার। এ কারণে তারা প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো লাইসেন্স করেননি। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, নাটক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পন্সরের মাধ্যমে ‘ধামাকা’ নামটি প্রতিষ্ঠা করেন তারা। ভেবেছিলেন, এ কৌশলে অনিয়ম করলেও তাদের কেউ আইনি জটিলতায় ফেলতে পারবেন না।

তিনি আরও বলেন, আমরা ধামাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, গ্রাহক ও মার্চেন্টদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছি। যেহেতু তারা ধামাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই তাদের বিরুদ্ধেই মামলা হয়েছে।

মামলায় ১১৬ কোটি ৬৮ লাখ ৩৩ হাজার ৪৯৬ টাকা পাচারের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। 

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ১১৬ কোটি টাকার মধ্যে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জসীম উদ্দিন চিস্তী টাকাগুলো পাঠিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ও তার স্ত্রী সেখানে অবস্থান করছেন। পাচার হওয়া বাকি অর্থের হদিস এখনও পাওয়া যায়নি।

১১৬ কোটি টাকার মধ্যে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জসীম উদ্দিন চিস্তী টাকাগুলো পাঠিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ও তার স্ত্রী সেখানে অবস্থান করছেন। পাচার হওয়া বাকি অর্থের হদিস এখনও পাওয়া যায়নি
বাকি টাকা ওই তিন ব্যাংক থেকে তুলে হুন্ডির মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে— মনে করছে সিআইডি। সংস্থাটি জানায়, ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনকে সিআইডি কার্যালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। মামলায় যাদের আসামি করা হয়েছে তাদের মধ্যে জসীম দম্পতি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। বাকিরা এখনও দেশে আছেন। তাদের বিরুদ্ধে দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। তারা গোয়েন্দা নজরদারিতে আছেন। যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন তারা।

Advertisement

সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইমের বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবিরের বলেন, তদন্ত এখনও চলমান। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। আমরা তাদের লেনদেন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি।

গ্রাহক ও মার্চেন্টদের প্রায় ১১৬ কোটি টাকা খেয়ে ফেলা ধামাকার জসীম উদ্দিন চিস্তীসহ অন্যরা / ফাইল ছবি
মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনায় সিআইডির মামলায় তিন প্রতিষ্ঠানকে আসামি করা হয়েছে। সেগুলো হলো- ইনভ্যারিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড, মাইক্রো ট্রেড ও ইনভ্যারিয়েন্ট টেকনোলজি লিমিটেড।

তদন্ত এখনও চলমান। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। আমরা তাদের লেনদেন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবির
ধামাকার কাছে ২০০ কোটি টাকা পায় মার্চেন্টরা

ধামাকা শপিং ডটকমে মার্চেন্ট বা সেলারদের বকেয়া ২০০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটির সেলার অ্যাসোসিয়েশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, গ্রাহকদের পণ্য দিয়ে বিল সাবমিট করার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পাওনা অর্থ পরিশোধের কথা বলে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেই ১০ কার্যদিবস এখন ১৬০ দিবস পার করেছে। এপ্রিল থেকে ধামাকার নির্দেশিত গ্রাহকদের কাছে পণ্য সরবরাহ বাবদ সেলারদের পাওনা প্রায় ২০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়নি।

অভিযোগ আছে, পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়েই অবাস্তব ডিসকাউন্ট দিয়েছে ধামাকা।

Advertisement

‘ধামাকা শপিং থেকে পছন্দের বাইক কিনলেন মুস্তাফিজ’ — এমন বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করে ধামাকা / ফাইল ছবি
 ২০২০ সালে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করে ধামাকা। শুরু থেকেই প্রতিটি পণ্যে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেয় প্রতিষ্ঠানটি। গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা আদায় করে দীর্ঘদিন পণ্য না দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। এছাড়া, না দেওয়া পণ্যের রিফান্ডের টাকাও ফেরত দেয়নি ধামাকা।

অনুসন্ধানে সিআইডি জানতে পারে, বাংলাদেশের একমাত্র ই-কমার্স সাইট হিসেবে বিলাসবহুল গাড়িগুলোতে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেয় ধামাকা। বেশ কয়েকটি গাড়ির আমদানিকারকের সঙ্গে কথা বলে সিআইডি জানতে পেরেছে, ধামাকা যেসব গাড়িতে ছাড় দিয়ে বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেগুলো এ দামে বিক্রি প্রায় অসম্ভব।

এছাড়া ধামাকা তাদের ওয়েবসাইটে ডিসকাউন্টে র‍্যাংগস মটরসের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেয়। সিআইডির তদন্তে জানা যায়, র‍্যাংগসের সঙ্গে ধামাকার গাড়ি বিক্রি বা সরবরাহের কোনো চুক্তি হয়নি। তাদের এমন চটকদার বিজ্ঞাপনের একমাত্র কারণ ছিল প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহক থেকে নগদ টাকা সংগ্রহ করা।

বাংলাদেশের একমাত্র ই-কমার্স সাইট হিসেবে বিলাসবহুল গাড়িগুলোতে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেয় ধামাকা। বেশ কয়েকটি গাড়ির আমদানিকারকের সঙ্গে কথা বলে সিআইডি জানতে পেরেছে, ধামাকা যেসব গাড়িতে ছাড় দিয়ে বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেগুলো এ দামে বিক্রি প্রায় অসম্ভব
৪৮ শতাংশ ডিসকাউন্টে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ বিক্রির কথা বলে গ্রাহক থেকে টাকা নেয় ধামাকা। তবে সিঙ্গার জানায়, ফ্রিজটি তৈরিতে তাদের যত টাকা খরচ হয়েছে ধামাকা এর চেয়েও কম দামে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রির অফার দেয়— জানায় সিআইডি।

Advertisement

আর্কাইভ

সোমমঙ্গলবুধবৃহশুক্রশনিরবি
 
১০১১
১২১৩১৪১৫১৬১৭১৮
১৯২০২১২২২৩২৪২৫
২৬২৭২৮২৯৩০ 

জাতীয়

করোনা করোনা
জাতীয়8 mins ago

করোনা শনাক্ত ৯৪ জন

দেশে গেলো ২৪ ঘণ্টায় ৯৪ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪০ হাজার...

করোনা করোনা
দুর্ঘটনা13 mins ago

ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ৪ জনের

জামালপুরে অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। শুক্রবার (৯ জুন) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার...

করোনা করোনা
বাংলাদেশ1 hour ago

নরসিংদীতে ট্রেনে কাটাপড়ে ২ জন নিহত

নরসিংদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নেছার আহমেদ ওরফে ডাক্তার ফরিদ (৬৫) নামে এক আওয়ামীলীগ নেতা ও অজ্ঞাত এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।...

করোনা করোনা
জাতীয়2 hours ago

বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভা অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (৯ জুন) সকালে তার...

করোনা করোনা
জাতীয়2 hours ago

বিদ্যুতের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হয়েছে: পরিকল্পনামন্ত্রী

দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি আছে। সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান হয়ে...

করোনা করোনা
জাতীয়3 hours ago

রাজনীতির ‘রহস্য পুরুষ’ সিরাজুল আলম খান আর নেই

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, জাসদের প্রবাদ পুরুষ ও বাংলাদেশের রাজনীতির ‘রহস্য পুরুষ’ খ্যাত সিরাজুল আলম খান আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া...

করোনা করোনা
আইন-বিচার4 hours ago

ঢাকায় নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৪৭

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি)...

করোনা করোনা
দুর্ঘটনা4 hours ago

শাহরিয়ার কবিরের মেয়ের মরদেহ উদ্ধার

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (৮জুন) রাতে রাজধানীর বনানীর একটি বাসা...

করোনা করোনা
জাতীয়5 hours ago

ড. ইউনূসের কর সংক্রান্ত বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদ

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অর্থসম্পদ ও দানকর বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে তার প্রতিষ্ঠিত ইউনূস সেন্টার বক্তব্য দিয়েছে। শুক্রবার...

করোনা করোনা
ঢাকা6 hours ago

নারায়গঞ্জে আগুনে একই পরিবারের ৫ জন দগ্ধ

নারায়গঞ্জের কাশিমপুর বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে লাগা আগুনে একই পরিবারের ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন।আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।...

Advertisement

আর্কাইভ

দুই ভাইয়ের মৃত্যু
অপরাধ3 days ago

বিষক্রিয়ায় দুই ভাইয়ের মৃত্যু, বালাইনাশক কোম্পানির কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

মুখ পোড়ালেন মহিলা
টুকিটাকি6 days ago

টিকটক দেখে মুখ পোড়ালেন মহিলা!

মার্সা বার্নিকাট
আইন-বিচার5 days ago

বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলা, ফের পেছাল অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন

হত্যা
আন্তর্জাতিক6 days ago

পুত্রের মাথা রান্না করে খেলেন মা!

করোনা
আবহাওয়া5 days ago

হঠাৎ বৃষ্টি জনজীবনে স্বস্তি

করোনা
বিএনপি3 days ago

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে ফখরুলের বৈঠক

করোনা
জাতীয়5 days ago

দাবদাহের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

আমির খসরু
বিএনপি5 days ago

বাংলাদেশে অনেক বিনিয়োগ থাকায় জাপান উদ্বিগ্ন: আমির খসরু

বহিষ্কার
বরিশাল5 days ago

বিএনপির ১৯ নেতা আজীবনের জন্য বহিষ্কার

করোনা
আওয়ামী লীগ3 days ago

বিএনপির সঙ্গে আলোচনায় রাজি সরকার : আমু

ফাইল ছবি
ঢাকা21 hours ago

কাওরানবাজার মার্কেটটি ঝুঁকিপূর্ণ: মেয়র আতিক

করোনা
অপরাধ1 week ago

রাজউকের কর্মচারী, প্রেম প্রতারণায় আয় ৮ কোটি টাকা!

করোনা
জাতীয়2 weeks ago

সেনা সদস্যের স্ত্রীর চোখের পানি মুছতে টিস্যু এগিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

করোনা
জাতীয়2 weeks ago

বায়ান্ন টিভির প্রতিবেদনের পর চাকরি পেলেন মুক্তা

করোনা
ইউরোপ2 weeks ago

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে এগিয়ে এরদোয়ান

করোনা
দুর্ঘটনা2 weeks ago

খাদ্য ভেবে খেয়ে ফেলেন ১৫টি  কলম

করোনা
বিএনপি2 weeks ago

আমেরিকার ভিসানীতি নিয়ে বিএনপি বেকায়দায় আছে : কাদের

করোনা
ঢাকা2 weeks ago

কেরানীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর

করোনা
আওয়ামী লীগ2 weeks ago

গাজীপুর সিটিতে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে : কাদের

করোনা
ক্যাম্পাস2 weeks ago

ইডেনছাত্রী ২৭ বছরের সব সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ভাইরাল

সর্বাধিক পঠিত

প্রধান সম্পাদক : সৈয়দ আশিক রহমান

সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: বেঙ্গল টেলিভিশন লিমিটেড , ৪৩৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৫
ফোন : 01878-184154, ই-মেইল : contact.bayannotv@gmail.com
© 2022 bayanno.tv

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});